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股票加杠杆平台 国民西敏寺银行因涉嫌洗钱面临刑事指控
报告指出，该辅导期内主要辅导内容为通过核查芜湖扬子农商行提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅发行人所处相关行业的有关法律法规等方式，进一步了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经营情况，并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。
周二3月16日报道，英国金融监管机构周一宣布，已针对国民西敏寺银行(NatWest)提起刑事诉讼，理由是该银行涉嫌洗钱。
根据金融行为监管局(FCA)的指控，该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间进行的几笔交易进行强制性的风险尽职调查。
此外，监管机构详细说明，上述纰漏主要出现在本土注册客户向自己帐户存入大额现金的时候。在这批量约3.65亿英镑的存款中，有2.64亿英镑为现金存款。
市场监管机构的官方声明指出：“据称NatWest的系统和控件未能充分监控和审查这项活动。”
监管机构严打洗钱活动
这是2007年英国洗钱法通过以来执行的第一次刑事诉讼，也是第一次针对放款人的诉讼。
监管机构补充说：“这些法规要求公司确定，进行和展示对风险敏感的尽职调查，并持续监控其与客户的关系，以防止洗钱。”
NatWest成立于1968年，是英国主要的零售和商业贷款机构，据报道资产近8000亿英镑。该银行在一份正式声明中透露，已从2017年起就受到FCA的相关调查，此后一直积极与金融监管机构配合。
该银行同时表示：“ NatWest一直以来非常严肃认真地承担着防止第三方洗钱的责任，因此对预防金融犯罪系统和控制措施进行了多年、大量的投资。”
尽管机构遭到了严重指控股票加杠杆平台，该银行没有任何个人受到起诉，该银行现在定于2021年4月14日在威斯敏斯特法院出庭。